AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 22-09-2026
Doel van het beleid
Dit anti-witwasbeleid beschrijft hoe het platform verdachte stortingen, opnames en speelpatronen monitort onder MGA-eisen. Doel is voorkomen dat accounts worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. Spelers moeten middelen kunnen herleiden naar een legale bron op eigen naam.
Monitoring en risicosignalen
Systemen volgen snelle storting-opname cycli zonder speelvolume, structuur van bedragen net onder drempels, en mismatches tussen KYC en betaalmiddel. Bij signalen kan het team extra documenten vragen, opnames pauzeren of het account bevriezen. Medewerkers mogen geen tips geven om controles te omzeilen.
Bewaarplicht en meldingen
Transactie- en identificatiegegevens worden bewaard volgens wettelijke termijnen, ook na accountsluiting. Waar verplicht worden meldingen gedaan aan bevoegde autoriteiten zonder de speler vooraf te waarschuwen. Interne audits controleren of procedures worden nageleefd.
Jouw medewerking
Lever gevraagde bewijzen (loonstrook, bankafschrift, herkomst crypto) binnen de gestelde termijn. Weigering of valse documenten leiden tot weigering van opnames en mogelijke beëindiging. Support legt uit welke documenten nodig zijn, maar deelt geen interne scoringsdetails.